שישה חשודים נעצרו בגין ניהול אסור של קו הלוואות בריבית וסחיטה באיומים של עשרות קורבנות שלא עמדו בהחזר ההלוואות. לטענת החוקרים, החשודים הלבינו את הכספים שברשותם בצ'יינג'ים בנצרת והם חשודים בעבירות של השמטת הכנסות, ניהול ספרי חשבונות כוזבים והלבנת הון בהיקף של כ-20 מיליון שקל.
עוד עולה מהחקירה כי כחלק משיטת הפעולה של החשודים ותוך כדי ניהול קו ההלוואות בריבית, הם כפו על עשרות קורבנות למכור או למשכן את נדל"ן שבבעלותם, לטובת הבטחת תשלום ההלוואות האסורות.
המעצרים הם תוצאה של חקירה סמויה שניהלו בחודשים האחרונים היחידה לאכיפה כלכלית - אכ"ל צפון - בלהב 433 בשיתוף פקיד שומה חקירות חיפה והצפון ברשות המסים והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים.
אתמול, בסיוע כוחות של מחוז צפון ושל היחידה הטקטית של מג"ב ובשיתוף יחידות נוספות, החקירה הפכה גלויה עם מעצרם של החשודים. הם הובאו לחקירה במשרדי אכ"ל צפון שבלהב 433, בסיומה הובאו לדיון בהארכת מעצרם בבימ"ש השלום בטבריה. מעצרם הוארך ב-10 ימים נוספים. לחשוד המרכזי מיוחס על פי החשד קשר עם משפחת פשע מהמגזר הערבי.
במהלך חיפושים שנערכו אתמול נתפס רכוש רב הכולל בין היתר: רכבי יוקרה, נכסי נדל"ן, כסף רב במזומן ומסמכים רבים. שווי הנכסים שנתפסו מוערך בכ-19 מיליון שקל. במהלך חיפוש אצל אחד החשודים אותרו 11 שוהים בלתי חוקיים.