אבי לוגסי, מנהל לקוחות בבנק השוויצרי "היפוסוויס" (Hyposwiss) בז'נבה, נעצר בחשד להונאת ענק. לוגסי שנולד בישראל ומתגורר במשך עשרות שנים בשוויץ, חשוד כי גנב מחשבונות הלקוחות.
לפי פרסום בתקשורת השוויצרית, היקף החשד עומד על 30־40 מיליון פרנק שוויצרי (100־140 מיליון שקל). לפי מקורות ישראלים, הסכומים עשויים להגיע לעשרות מיליוני דולרים. הבנק מנהל כספים בהיקף של 7 מיליארד פרנק שוויצרי. לוגסי נעצר ב־5 לספטמבר, לאחר שהושעה קודם לכן מהבנק - ומעצרו הוארך בשלושה חודשים.
מי שהביא למעצר היה הבנק עצמו שביצע בדיקה שגרתית, ובה התגלו אי סדרים במסמכים. הבנק פנה למשטרה, לצורך הגשת תלונה, ולפיקוח על הבנקים בשוויץ. התיק הועבר לבחינת התובע הכללי בז'נבה והבנק ממשיך לשתף פעולה עם החקירה.
לפי הפרסום באתר "בילאן" (Bilan), לוגסי הודה בעובדות בשימוע, ומסר את החשבונות שנפגעו במעילה. לוגסי הסביר כי "נפל בפח כדי להסתיר את ההפסדים האדירים של אחד מלקוחותיו ההיסטוריים בשנת 2015. התוכנית היתה מורכבת ומתוחכמת מספיק כדי לעקוף את הכללים והנהלים הפנימיים של הבנק, ולהונות את לקוחותיה". החשד הוא כי הלקוחות קיבלו מסמכים מזויפים המעידים על הפקדות שבפועל לא התבצעו.
פרקליטו של לוגסי הוא עו"ד פיליפ ברומבך. לפניית גלובס, השיב ברומבך: "אני יכול לאשר שאני מייצג אותו יחד עם עמיתי דוד ביטון".
הכתבה פורסמה לראשונה ב"גלובס"