במרכז חקירתו של שר הפנים אריה דרעי עמדה הלוואה על סך מאתיים אלף שקלים שקיבל מאיש העסקים אילן שרעבי. הסכום הועבר לשר הפנים בשנת 2011, אך לא הוחזר לשרעבי עד שחוקרי המשטרה שאלו את דרעי על טיבו של אותו כסף.
לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים – הצטרפו לפייסבוק שלנו
כעת מתברר כי בחקירתו טען דרעי שהיה מדובר בהעברה תמימה בלבד. "זה נשכח מליבי, הלוואה תמימה בין חברים, אני חייב להחזיר לו את הכסף", אמר דרעי לחוקרים. אלא שבשלב זה הבהירו לו החוקרים כי אם יעביר כעת את הכסף זה יחשב שיבוש חקירה. בתגובה עונה דרעי כי הוא יתייעץ עם עורך דינו בעניין.
לאחר זמן מה, בחקירה נוספת פנה דרעי לחוקרים ואמר כי קיבל החלטה להשיב לשרעבי את הכסף. "נועצתי עם גדול הדור הרב קנייבסקי שאמר לי שאפילו יום הכיפורים לא מכפר על עבירות שבין אדם לחברו ושאני חיייב להחזיר את הכסף", אמר דרעי. הוא הודיע לחוקרים שהוא יעביר לשרעבי עשרה צ'קים על סך 20 אלף שקלים ולאחר מכן קיבל ירושה מאמו והחזיר בפעם אחת את הסכום כולו.
בתחילה סברו חוקרי המשטרה כי המנוע הכלכלי של העסקאות היה אחיו של שר הפנים שלמה דרעי, אולם כעת מתברר כי ככל הנראה דרעי עצמו הוא זה שניהל את העניינים. מחקירת אשתו, יפה דרעי, בנוגע להעברות כספים שלא כדין בעמותה שבראשותה, עולה כי המשטרה ככל הנראה תמליץ להעמיד גם אותה לדין.
בתום החקירה במשטרה וברשות המסים, הודיעה הבוקר המשטרה כי ישנה תשתית ראייתית נגד דרעי, אחיו עורך הדין שלמה דרעי וחשודים נוספים. נגד השר דרעי בוססה תשתית ראייתית לביצוע עבירות מרמה והפרת אמונים, כמו גם עבירות מס במיליוני שקלים, הלבנת הון, שיבוש מהלכי משפט ומסירת תצהיר כוזב למבקר המדינה וליו"ר הכנסת בנוגע לנכסיו והכנסותיו.