המשטרה עצרה שישה חשודים ועיכבה לחקירה באזהרה שישה מעורבים נוספים, בחשד לביצוע עבירות הון ומרמה בהיקף של מיליוני שקלים. בין העצורים יש דמות מעולם הכדורגל, עורך דין ומספר גורמים ששמם נקשר לארגוני פשיעה. לפי החשד, המעורבים ביצעו שורת מעשי עוקץ ומרמה בתחום הנדל"ן והקרקעות וכן בתחום המרת מטבעות זרים שאליו היו קשורים.
כל העדכונים על הבחירות - הצטרפו לטלגרם של החדשות
המשטרה חושדת כי המעורבים בפרשה חברו יחד כדי לבצע עבירות מס ועבירות הלבנת הון בסכומים של מיליוני שקלים, כל זאת באמצעות חברות לגיטימיות שפעלו כמסווה לפעילות פלילית. עם מעצר החשודים נערכו חיפושים בבתיהם ובעסקים להמרת מטבע זר (צ'יינג') שאליהם קשורים.
החשודים נעצרו הבוקר לאחר שהחקירה הסמויה בעניינם הפכה לגלויה. החקירה מתנהלת ביחידה הארצית לחקירת פשיעה חמורה ובינלאומית (יאחב"ל) בלהב 433, יחידת יהלום ברשות המסים ובליווי יחידת יא"ל של רשות המסים והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, בליווי פרקליטות מחוז דרום.
העבירות המיוחסות לחשודים הן קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לפשע, סחיטה באיומים, עבירות לפי פקודת מס הכנסה, עבירות על פי חוק איסור הלבנת הון וכן עבירות נוספות.