המשטרה חשפה ארגון פשיעה כלכלי, שהיקף הפעילות שלו באמצעות חשבוניות פיקטיביות הגיע לסכום של יותר ממיליארד שקלים. מדובר בסכום חריג ונרחב ביותר, ועל פי הודעת המשטרה נגרמה לקופת המדינה פגיעה משמעותית ונזק כלכלי מוערך של מאות מיליונים. במסגרת החקירה נעצרו תשעה בני אדם, ומחר (שני) יוגש נגדם כתב אישום.
לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים – הצטרפו לפייסבוק שלנו
במקביל לאישומים הכבדים, המדינה תעביר מחר בקשות הסגרה לשני ראשי הארגון שנעצרו בספרד, האחים הראל ויניב בן דוד. מהמשטרה נמסר כי העבירות מיוחסות בסך הכל ל-13 מעורבים החשודים בעבירות על חוק המאבק בארגוני פשיעה, פקודת מס הכנסה, חוק מס ערך מוסף והלבנת הון.
החקירה, שהתנהלה ביחידה להב 433, הסתייעה בעד מדינה שהיה אחד מראשי הארגון ושהפליל את האחרים. במשטרה ציינו כי מדובר בפעם הראשונה שבה מוגש כתב אישום נגד חשודים בהשתייכות לארגון פשיעה כלכלית.
חומרי החקירה הצביעו על כך שראשי הארגון החשודים שנעצרו בספרד ניהלו ארגון פשיעה העוסק בהלבנת הון והפצת חשבוניות פיקטיביות בדרך של השתלטות ופתיחת חברות קש, שכל תפקידן הוא מתן כיסוי חשבונאי כוזב להעסקת עובדים. הפצת חשבוניות המס החשודות כפיקטיביות נעשתה במטרה להונות את רשויות המס, באופן שהמשטרה מכנה "פיגוע כלכלי".
במהלך החקירה בוצעה אכיפה כלכלית נרחבת ונתפס רכוש השייך למעורבים לצורך חילוט בסכום של מעל 30 מיליון שקלים, כחלק מהמאבק בהלבנת ההון ובארגוני הפשיעה.
"משטרת ישראל תמשיך למקד אכיפה נגד תופעות של פשיעה חמורה, תוך הפעלת מערכי מודיעין וניהול חקירות משותפות עם רשויות אכיפה נוספות לשם חשיפת מבצעי העבירה והעמדתם לדין", נמסר.