ארבעה בני אדם העובדים בחברת נדל"ן בינלאומית נעצרו הבוקר (שלישי) לחקירה באזהרה בחשד למתן שוחד לפקידי ממשל זרים, קבלת דבר במרמה ועבירות על חוק איסור הלבנת הון. לפי החשד, חברת הבנייה העבירה תשלומי שוחד לנציגי ממשל זרים במטרה לאפשר ביצוע מיזמים שונים באפריקה, בהיקף של מיליונים.
לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים – הצטרפו לפייסבוק שלנו
היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 הודיעה הבוקר על מעבר לחקירה גלויה בתיק, לאחר מספר חודשים בהם התבצעה פעילות סמויה. החקירה התנהלה בשיתוף עם גורמי אכיפה בינלאומיים ובליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה.
לפי פרטי החקירה, ארבעת החשודים נחקרו שנוגע למעורבות במתן שוחד לעובדי ציבור זרים, ככל הנראה במדינות שונות באפריקה, במטרה לקבל אישור לקדם פרויקטים במאות מיליוני דולרים ברחבי העולם.
כמו כן, המשטרה ביצעה אכיפה כלכלית במהלך נתפס והוחרם רכוש השייך לחברה, ככל הנראה בחשד שבכיריה עברו עבירות של הלבנת הון.