חשד להלבנת הון, זיוף ומרמה בהיקף של יותר מ-10 מיליוני שקלים: לאחר חקירה סמויה שנמשכה כשנתיים, נעצרו יבואני אלכוהול בחשד למרמה וזיוף. משטרת ישראל עצרה הבוקר (שני) ארבעה חשודים מהצפון ועיכבה לחקירה עשרה נוספים: "החקירה בראשיתה וצפויים מעצרים נוספים", הדגישו במשטרה.
לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים – הצטרפו לפייסבוק שלנו
מחוז חוף במשטרה הודיע כי העצורים חשודים בהלבנת הון, זיוף בנסיבות מחמירות ומרמה בהיקף של מיליוני שקלים. לפי החשד, ארבעת החשודים שנעצרו נהגו לייבא ארצה אלכוהול ממדינות שונות באירופה במשך שנים.
במשטרה טוענים כי הארבעה זייפו תעודות יבוא, מכס ומע"מ והציגו לרשויות המס בישראל קבלות פיקטיביות, בהן נטען כי סכום התשלום היה נמוך בהרבה. "החשודים שילמו פחות מסי ייבוא, מכס ומע"מ ובשיטה זו שלשלו לכיסם במרמה מיליוני שקלים", טענו במשטרה וכינו את התופעה "פיגועים כלכליים אשר מסבים נזק רב לכלכלת ישראל, כמו גם לקופת המדינה".
החקירה הסמויה נוהלה במשך כשנתיים בשיתוף פעולה בין המשטרה ליחידת חקירות מכס ומע"מ-חיפה ברשות המסים: הבוקר הפכה החקירה לגלויה עם מעצרם של ארבעת החשודים המרכזיים ועיכוב חשודים נוספים, ביניהם מנהלי חשבונות.
בלשי ימ"ר חוף, יחד עם חוקרי יחידת מכס ומע"מ חיפה ברשות המסים, ערכו חיפוש בבתים ובמשרדים ובתי עסק שבבעלות החשודים על מנת לתפוס מסמכים ומחשבים שמכילים מידע שיכול לקשור אותם לעבירות המיוחסות.
"מדובר באכיפה ממוקדת כנגד פשיעה כלכלית, במסגרתה משלבת משטרת ישראל זרועות עם רשויות אכיפה נוספות ומיישמת מודלים של תקיפה כלכלית בשיתוף חקירות מכס ומע"מ ברשות המסים, במטרה לשמור על קופת המדינה ולהביא את מבצעי העבירה לדין", כך לדברי המשטרה.
עוד ציינו החוקרים כי החקירה "שילבה יכולות מקצועיות במישור החקירתי והמודיעיני, לצד הפעלת סמכויות אכיפה של שני הגופים". היום יובאו המעורבים לדיון בבית משפט השלום בחיפה בבקשה להאריך את מעצרם "ככל שיעלה צורך חקירתי".