רשות המסים עצרה את סמנכ"ל התפעול בחברת וולט אנטרפריזס בע"מ בחשד לקיזוז חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של מאות מיליוני שקלים. החשוד, אליה אוהד יוספיאן, שוחרר ממעצר על-ידי בית משפט השלום בתנאים מגבילים.
החקירה מתנהלת ביחידת החקירות של מכס ומע"מ תל אביב והמרכז. מבקשת המעצר שהוגשה לבית המשפט עולה כי על פי החשד, חברת וולט אנטרפריזס בע"מ קיזזה בספרי הנהלת החשבונות שלה חשבוניות מס החשודות כפיקטיביות על שם חברת תלוש לעצמאי טי.בי.או בע"מ, בהיקף של מאות מיליוני שקלים, זאת במעורבות ישירה של יוספיאן.
מממצאי החקירה עד כה עולה החשד כי סכום החשבוניות החשודות כפיקטיביות אשר קוזזו בתקופה שבין ינואר 2021 ועד היום מסתכם לפחות לערך של כ-230 מיליון שקל, כשהמס בגינן הוא כ-33.5 מיליון שקל.
במקביל, בבקשת המעצר נטען כי קיים חשד לכאורה לעבירות מס נוספות בחברת וולט ולהתנהלות לקויה באופן עקבי תוך עשיית דין לעצמם.
יוסיפיאן נחקר במשרדי היחידה ומסר את גרסתו. השופט גיל גבאי מבית משפט השלום בראשון לציון שחרר כאמור את יוסיפיאן בתנאים מגבילים, בהם ערבות עצמית על סך 100 אלף שקל והפקדת מזומן על סך 100 אלף שקל.
אליה אוהד יוספיאן, מנהל מערך האופרציה של וולט, הוא גם אחד מהאנשים שהביאו את החברה מפינלנד לישראל.
בקיץ 2018 הוא נסע ביחד עם כמה שותפים לפינלנד. לפני הנסיעה, יוספיאן ושותפיו היו בקשר עם מספר חברות אירופיות מתחרות נוספות בתחום משלוחי המזון. לאחר הביקור במשרדים הראשיים של וולט בהלסינקי הם השתכנעו כי זו החברה שהם רוצים להביא לארץ.