במהלך השנתיים האחרונות ניהלו שוטרי מפלג ההונאה של מחוז חוף בשיתוף פעולה עם אגף ביקורת פנים ואגף ביטחון וסייבר ברשות המיסים, חקירה סמויה כנגד עובד בכיר במשרד פקיד שומה באזור הצפון ברשות המיסים.
על פי החשד פעל החשוד בשיטתיות על ידי כך שביצע זיכויים במרמה של החזרי מס לנישומים תושבי חוץ. ברשות חושדים כי את כספי הזיכוי לקח לעצמו ביחד עם חשודים אחרים בסכום מצטבר של למעלה מארבעה מיליון שקלים.
החשודים המעורבים בשיטה הם עובדים ברשות המיסים, רואי חשבון, אחים בבתי חולים ועוד. על פי החשד הם חברו יחד להלבנת סכומי הכסף שנכנסו והעבירו אותם לשני חשודים מרכזיים בפרשה.
היום (שלישי), עם המעבר לחקירה גלויה, פשטו שוטרי מחוז חוף על בתיהם של 17 חשודים ועצרו אותם לחקירה בגין עבירות של הלבנת הון, זיוף, קבלת דבר במרמה והפרת אמונים.
רוב החשודים הם תושבי חיפה והצפון ש"גויסו", כך על פי החשד, על ידי החשוד העיקרי לצורך הלבנת ההון. במהלך החיפושים תפסו השוטרים סכומי כסף גדולים במזומן ומסמכים רלוונטיים לחקירה.
בסיום חקירתם ובהתאם לצרכי החקירה תבקש המשטרה להאריך את מעצרם בבית בבית משפט השלום בעכו.