היחידה לאכיפה כלכלית בלהב 433 בשיתוף עם פקיד שומה חקירות חיפה והצפון ברשות המסים והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים, ניהלו בחודשים האחרונים חקירה סמויה בחשד לניהול קו הלוואות בריבית שלא כחוק על ידי עבריינים ממשפחת הפשע בכרי בצפון וסחיטה באיומים של הקורבנות שלא הצליחו לעמוד בהחזר ההלוואות.
מהחקירה עולה כי החשודים, חוסיין יוסף, חסן יוסף, עבד אל מונעם מנדלאוי, מוחמד אל מונעם מנדלאוי, סלים פלש וסאלח אחמד, הלבינו את הכספים שברשותם בצ'יינג'ים בנצרת והם חשודים בגין עבירות של השמטת הכנסות, ניהול ספרי חשבונות כוזבים והלבנת הון בהיקף של כ-20 מיליון שקלים.
עוד עולה מהחקירה כי כחלק משיטת הפעולה של החשודים ותוך כדי ניהול קו ההלוואות בריבית, החשודים כפו על עשרות קורבנות למכור או למשכן את נכסי הנדל"ן שבבעלותם, לטובת הבטחת תשלום ההלוואות האסורות. שווי הנכסים שנתפסו מוערך בכ-19 מיליון שקלים.
אתמול, בסיוע כוחות של מחוז צפון ושל היחידה הטקטית של מג"ב, החקירה הפכה גלויה עם מעצרם של ששת החשודים והם הובאו לחקירה בלהב 433, בסיומה הובאו לדיון בהארכת מעצרם בבימ"ש השלום בטבריה. מעצרם הוארך ב-10 ימים נוספים ועד 1.8.24.
במהלך חיפוש אצל אחד החשודים אותרו 11 שוהים בלתי חוקיים. בנוסף, במהלך חיפושים שנערכו אתמול נתפס רכוש רב הכולל בין היתר: רכבי יוקרה, נכסי נדל"ן, כסף רב במזומן ומסמכים רבים.