פרקליטות מחוז תל אביב הגישה בסוף השבוע כתב אישום לבית המשפט המחוזי בעיר נגד אפי כהן (41) אלי דדיה (54) מיכאל פרץ (32), וניר בן דוד מרציאנו (39). על פי כתב האישום הארבעה קשרו קשר לרוקן את חשבון הבנק של ג', איש עסקים ישראלי המתגורר בשנים האחרונות בחו"ל.
לפי כתב האישום, כהן, שזוכה בעבר מאישומים ברצח מאבטח בסניף של חצי חינם, השיג כרטיס סים על מנת להתחבר דרך הטלפון הסלולרי שלו לחשבונות הבנק של ג'. סוכם שחלק גדול מהכסף שיושג מההונאה יועבר לידיו של מרציאנו.
עוד נטען כי דדיה הגיע לפני כשנה לסניף בנק בתל אביב כשהוא מתחזה לאיש העסקים. הוא הגיע לפקיד הבנק את תעודת הזהות של ג' בצירוף תמונה שלו. מחוץ לבנק המתין לו כהן. דדיה פתח חשבון בנק על שמו של ג' ונענה על ידי הפקיד שהאמין שהוא איש העסקים ושלא מדובר במתחזה. בהמשך עקב חשדות שצצו, נחסמה הגישה לחשבון הבנק של ג'.
חודש לאחר מכן כהן או מי מטעמו שלחו מסמך מזויף החתום לכאורה על ידי ג' לבנק ובו בקשה להעברת סכום של 516 אלף דולר עם עמלת פירעון של 8,437 דולר. זמן קצר לאחר מכן, כהן או מי מטעמו, נתן הוראה לבנק להמיר מטבע חוץ בסכום של 446,254 דולר ולבצע העברה בנקאית לרכישת דירה בתל אביב. הוא ביקש להעביר את הכסף לחשבון של פרץ.
שני המסמכים המזויפים, שנראו אמיתיים לגמרי, גרמו לבנק לאשר את העברת 1.5 מיליון השקלים לחשבון של פרץ. כ-550 אלף שקל הועברו למרציאנו. בהמשך בוצעו שתי העברות נוספות של 300 אלף שהועבר לפרץ. הבנק היה בטוח ש-ג' ביקש לבצע את העברות הכספים ושלא מדובר ברשת של נוכלים שביצעה על פי החשד עוקץ.
כמה חודשים לאחר מכן הועברו 1.7 מיליון שקל לחשבון הבנק של פרץ. בשלב מסוים בכירי הבנק בו מתנהל חשבונו של פרץ דרשו ממנו הסברים על ההפקדות של מיליוני השקלים. הוא סיפר ש-ג', איש העסקים, המתלונן אותו הכיר בתיווך של מרציאנו, נתן לו הלוואה של חמישה מיליון שקל. בסך הכול הארבעה היו מעורבים בעוקץ של 4.1 מיליון שקל מ-ג'. כאשר ג' גילה שרוקנו לו את חשבון הבנק בעוקץ מתוחכם הוא הגיש תלונה למפלג ההונאה במשטרת מחוז תל אביב.
הארבעה נאשמים בעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ושימוש במסמכים מזויפים במטרה להונות את ג'. בבקשה למעצר עד תום ההליכים נטען נגד הנאשמים כי יש נגדם שלל ראיות המפלילות אותם.
ג' מסר עדות במשטרה כי אינו מכיר את הארבעה בכלל ואין לו קשר איתם וכי החתימות במסמכים מזויפות. במחשב של הנאשם אפי כהן החוקרים מצאו מסמכים בנקאיים שונים עם שמו של ג'.
כהן הכחיש כל קשר להונאה או מעורבות בפרשה. דדיה, ששמר על זכות השתיקה בתחילה, אישר שהוא מכיר את כהן ומסר אמירה מפלילה שאפילו שהה בביתו. הוא הכחיש כל היכרות עם פרץ ומרציאנו.
פרץ טען בכלל שדדיה הסכים לתת לו הלוואה של חמישה מיליון שקל ללא ריבית והכחיש כל הונאה שביצע. מרציאנו שמר על זכות השתיקה אבל ציין כי הוא זה שהכיר בין דדיה לפרץ.
הפרקליטות דורשת להאריך את מעצר הנאשמים עד לתום ההליכים המשפטיים נגדם. כלי רכב יוקרתיים מאוד שנמצאו ברשותם של הארבעה ובהם פורשה, שתי מכוניות מסוג ב.מ.וו ושברולט שחולטו על ידי המשטרה בחשד שהם הושגו באמצעות ההונאה שביצעו.