היחידה לאכיפה כלכלית בלהב 433 ורשות המיסים עצרו הבוקר (שני) 15 חשודים מאזור הצפון בגין ניהול רשת מסועפת באמצעותה הפיצו וקיזזו חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-130 מיליון שקלים.
החשודים נעצרו בתום חקירה סמויה שהתנהלה במשטרה, בשל החשד לעבירות הלבנת הון והפצת חשבוניות פיקטיביות באמצעות חברות ועוסקים מרשים. עוד עלה כי את ההמחאות שקיבלו, הלבינו החשודים דרך נותני שירות פיננסים.
הבוקר כאמור החקירה הפכה גלויה עם מעצרם של 15 חשודים וביצוע חיפושים בבתים ובמשרדים במספר יישובים בצפון ובהם עראבה, דיר חנא, כאבול, סאג'ור, אבו סנאן, נחף, כרמיאל, כפר מנדא וכפר ברא.
במהלך החיפושים נתפסו רכוש רב הכולל בין היתר - 5 רכבי יוקרה, מאות אלפי שקלים במזומן, מחשבים, המחאות, תכשיטים, חשבוניות ועוד.
מהמשטרה נמסר כי "החשודים הובאו לחקירה במשרדי היחידות, בסיומה ובהתאם לממצאיה יובאו לדיון בהארכת מעצרם בבימ"ש השלום בנצרת".
עוה"ד תמיר קלדרון ורמי זועבי ממשרד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, עמית גרוס ושות', המייצגים את החשוד המרכזי בתיק מסרו: "מרשנו עוסק בעיקר בענף הבניה ומבצע עבודות לחברות מוכרות במשק הישראלי. מדובר במי שמעולם לא נחשד בפלילים ולא נוצרו לו מחלוקות כלשהן מול רשויות המס. מרשנו דוחה מכל וכל את החשדות שהוטחו כלפיו ומשוכנע שכבר בימים הקרובים חוקרי המשטרה ורשות המיסים יבינו את גודל טעותם ויווכחו כי פעילותו נעשתה באופן התקין והחוקי ביותר. מרשנו מאמין באמונה שלמה שהחקירה תסתיים ללא כלום וכי ישוב הוא במהרה לפעילות עסקית מלאה".