כ-3 שנים אחרי תחילת החקירה: המשטרה הודיעה הבוקר (רביעי) כי גיבשה תשתית ראייתית נגד איש העסקים משה חוגג בגין עבירות של מרמה בנסיבות מחמירות, גניבה על ידי מורשה, הלבנת הון ועוד.
החקירה החלה ביחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 בשל חשדות כי חוגג ואנשים נוספים גייסו כספים רבים ממשקיעים בישראל וברחבי העולם, לטובת הקמה לכאורה של מיזמים בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים, בעוד שבפועל, רוב הכסף שגויס לא שימש להקמת המיזמים אלא לשימושים פרטיים.
בנובמבר 2021, עם מעבר החקירה לגלויה, נחקרו כ-180 מעורבים, בוצעו עשרות חיפושים, נתפסו למעלה מ-900 מוצגים, כספים ורכוש עוברו לחילוט ובוצעו חיקורי דין במדינות רבות. על פי המשטרה, כלל פעולות החקירה, סמויות כגלויות, הובילו לביסוס תשתית ראייתית כנגד החשודים.
מתוך חומר הראיות שנאסף, עולה לכאורה תמונה לפיה במהלך השנים 2017 - 2018 גייסו חוגג ושותפיו סך של כ-290 מיליון דולר ממשקיעים, עבור ארבעה מיזמי קריפטו, תוך הצגת מצגי שווא, ריקון קופות המיזמים ונטילת כספי המשקיעים לשימושם הפרטי.
המשטרה מסרה כי "עם סיום החקירה, ניתן לומר כי התבססה תשתית ראייתית נגד משה חוגג, לביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, קשירת קשר לביצוע פשע, רישום כוזב במסמכי תאגיד, זיוף, עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון, עבירות מס ועבירות נוספות. בנוסף, התבססה תשתית ראייתית נגד חשודים נוספים בפרשה, בעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון ועבירות מס".
תיק החקירה מועבר היום לעיון והחלטה של פרקליטות מיסוי וכלכלה. עוד צוין, כי במסגרת החקירה נחקר בנוסף חשד נגד משה חוגג לביצוע עבירות מין ופגיעה סדרתית בפרטיות כלפי נשים. פרשיה זו לוותה ע"י פרקליטות מחוז ת"א (פלילי) ותיק החקירה בעניין החשד לביצוע עבירות כלפי נשים, מועבר אף הוא היום לעיון והחלטת הפרקליטות.