היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433, בשיתוף רשות המסים, עצרו הבוקר (שלישי) שני עורכי דין בחשד לסחר בעשרות חברות והעמדת "קופים" בראשן, על מנת שישמשו פלטפורמה להפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בהיקף של 3.5 מיליארד שקלים וגניבת כ-850 מיליון שקלים מקופת המדינה. יחד איתם נעצרו חשודים נוספים.
היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433 בשיתוף עם מחלקות החקירות מכס ומע"מ ירושלים וחיפה ובסיוע יחידת ביקורת פשיעה חמורה פתחו בחקירה סמויה בחשד להפצה וקיזוז של חשבוניות מס פיקטיביות תוך ביצוע עבירות הלבנת הון ועבירות מע"מ נוספות.
מהחקירה עולה כי עורך דין מכפר קאסם השתלט על חברות ללא פעילות עסקית שוטפת ובאמצעות שלוחיו, השתמשו באותן חברות לשם הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בהיקף של 3.5 מיליארד שקלים.
עוד עולה מהחקירה כי החשוד ביצע עשרות רבות של פעולות אל מול מע"מ בשמן של אותן עשרות חברות שהיו לקראת סגירה.
הבוקר החקירה הפכה גלויה ובפעילות מבצעית משותפת עם לוחמי החטיבה הטקטית והחטיבה המדברית של מג"ב ושוטרי תחנת כפר קאסם, נעצרו עשרה חשודים, בהם עורך דין מכפר קאסם ועורך דין מירושלים. יחד איתם עוכבו לחקירה שישה חשודים נוספים. עשרות חשודים נוספים צפויים להיחקר בהמשך.
במהלך החיפושים בבתי החשודים נתפס רכוש רב הכולל בין היתר: רכבי יוקרה, נכסי נדל"ן, מטילי זהב, שעוני יוקרה, זהב בתפזורת, כסף רב במזומן, מחשבים ומסמכים רבים. כעת בכוונת המשטרה לבקש את חילוטם במסגרת ההליך המשפטי נגדם.