שוטרי מפלג הונאה של משטרת מחוז תל אביב עצרו אתמול 13 חשודים, ביניהם גם עורכי דין, בחשד לעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון ועושק, באמצעות שיטת הונאה נגד קורבנות עם מוגבלויות ותשושי נפש.
במהלך החודשים האחרונים התנהלה במפלגה ההונאה חקירה סמויה, בשיתוף רשות המיסים ובליווי של פרקליטות מחוז תל אביב, במסגרתה עלה כי מספר גדול של חשודים מעורבים בביצוע עבירות פליליות חמורות.
על פי החשד, שיטת ההונאה של החשודים התמקדה בביצוע עבירות הונאה נגד קורבנות עם מוגבלויות ותשושי נפש, תוך ניצול מצבם הכלכלי באמצעות מתן הלוואה לכאורה, כאשר בפועל המטרה היא לעשוק את הקורבנות על ידי כריתת חוזה משכון הנכס שבבעלותם כבטוחה להלוואה שקיבלו. בהמשך, באמצעות ניצול תמימות הקורבנות החשודים גנבו, על פי החשד, חלק גדול מכספי ההלוואה שקיבלו הקורבנות ובכך הובילו אותם למצב של חדלות פירעון מול ההלוואה שנטלו.
עוד עולה כי לאחר הגעת הקורבן למצב של חדלות פירעון, החשודים היו פונים לקורבן ומציעים "להושיע" אותו מהמצב הנורא שאליו נקלע, באמצעות רכישת הדירה שמשכן לטובת ההלוואה וכל זאת, כשהדירה נמכרת לידם במחיר נמוך משמעותית משווי השוק. עוד הגדילו החשודים לעשות ואת תשלום מכירת הדירה היו גונבים לכאורה מהקורבנות וכך הקורבנות היו מאבדים את נכסיהם.
במסגרת החקירה עלה כי החשודים "הכשירו" את מעשיהם במסווה של פעילות חוקית לכאורה, באמצעות חברה הנחזית לחברה לגיטימית, כאשר היקף עבירות המרמה נאמד במיליוני שקלים.
אתמול, עם המעבר החקירה לגלויה, פשטו שוטרי מפלג הונאה של משטרת מחוז תל אביב בשיתוף עובדי רשות מיסים, שוטרי יס"מ תל אביב, יחידות הסייבר ואכיפה כלכלית של משטרת מחוז תל אביב ולוחמי מג"ב על בתיהם של החשודים ועצרו אותם. במהלך החיפושים נתפסו בתי החשודים שהושגו, על פי החשד, בעבירות, רכבי יוקרה, כסף מזומן על סך כ-50 אלף ש"ח, חומרי מחשב ומסמכים רבים הנוגעים לחשדות בתיק.
כמו כן, הוקפאו חמישה חשבונות בנק, בהיקף של כ-865 אלף ש"ח והועברה בקשה להקפאת 20 נכסי נדל"ן, אשר על פי החשד הושגו על ידי החשודים תוך ביצוע עבירות הונאה חמורות בסכומים של מיליוני שקלים וחלקם אף שימשו את החשודים לצורך ביצוע העבירות.
בתום חקירה ראשונית, שישה חשודים שוחררו בתנאים מגבילים, והבוקר יובאו שבעה חשודים נוספים, תושבי מרכז הארץ וגוש דן, לבית משפט השלום בתל אביב לדיון בהארכת מעצרם.