יבגני ואירנה רפאלוב, תושבי אור יהודה, נעצרו השבוע בגין ראיות להעלמת מס בסכום עתק של 60 מיליון שקלים. השניים, הבעלים של חברת כוח האדם בניר כוח אדם בע"מ, נעצרו לאחר חקירה סמויה שהתרחשה בעניינם, ולאחר שברשות המסים הבינו את גודל ההונאה.
השניים הובאו בפני בית משפט השלום בירושלים בחשד לניכוי חשבוניות פיקטיביות וביצוע עבירות הלבנת הון בסכום כולל של כ-60 מיליון שקל, בחשד לביצוע עבירות על חוק מע"מ וחוק הלבנת הון. במסגרת החקירה, ולאחר ששמו עלה במסגרת איסוף הראיות, נעצר גם עובד החברה, דניל משיאחוב, יד ימינו של רפאלוב.
מבקשת המעצר עולה כי במחלקת חקירות מכס ומע"מ ירושלים התנהלה חקירה סמויה כנגד החברה והבעלים. על פי החשד, בין השנים 2022-2018, ביצעו בני הזוג רפאלוב באמצעות החברה עבירות הלבנת הון וניכו חשבוניות מס פיקטיביות שהמס בגינן עומד על כעשרה מיליון שקלים, לא פחות, וזאת באמצעות אנשי קש שהופעלו על ידם. השניים, הרשומים כגרושים, שימשו בתקופה זו כבעלי המניות והדירקטורים היחידים בחברה, וניהלו אותה יחד באופן בלעדי ובצורה שוטפת, תוך ביצוע העברות של מניות החברה מאחד לשנייה לסירוגין.
עוד עולה מבקשת המעצר, כי במסגרת החקירה נאספו ראיות לכאורה לפיהן השניים רכשו נכסים וכלי רכב יוקרתיים מסוג מרצדס בשווי מאות אלפי שקלים, שאותם רשמו על שם ילדיהם וקרובי משפחה נוספים, למרות שבפועל אותם רכבים ונכסים משמשים אותם. על פי החשד, הרכבים והנכסים נרכשו מכספי העבירות.
במסגרת החקירה נערכו חיפושים בבתי החשודים, בוצע חילוט נכסים ורכוש, ביניהם חילוט של שני רכבי היוקרה של בני הזוג. השופטת חוי טוקר מבית משפט השלום בירושלים, הורתה על הארכת מעצרם של יבגני רפאלוב ודניל משיאחוב עד לסוף מאי, ואילו אירנה רפאלוב שוחררה בתנאים מגבילים, בהם מעצר בית.