יהלומן מהמרכז נעצר בחשד להעלמת הכנסות במכירה פיקטיבית של יהלומים, בשווי של למעלה מ-16 מיליון דולר – ושוחרר אמש (ד') בתנאים מגבילים.
היהלומן, תושב כפר שמריהו, הובא בפני בית משפט השלום בתל אביב בחשד להעלמת הכנסות בסכום של למעלה מ-57 מיליון שקלים. מבקשת המעצר עולה כי במסגרת חקירה שהתנהלה במשרד פקיד שומה חקירות תל אביב, נחשד היהלומן כי העלים לכיסו יהלומים בין השנים 2016-2014 מחברת יהלומים שבבעלותו.
כתבות נוספות בכסף >>
- "הבלמים לא הגיבו. הייתי נתון לחסדי הגורל": בלי אזהרה, הטסלה סטתה מהכביש והתנגשה בעוצמה בעמוד
- הדוח שחושף: מספר המיליונרים בארה"ב מזנק בחדות
- הריבית יורדת והציבור עלול לחזור על טעות הרסנית: כך תמנעו זאת
על פי החשד, היהלומן עשה זאת באמצעות מכירה פיקטיבית של היהלומים, תוך שהוא מקזז באופן פיקטיבי את תמורתם כנגד יתרות ספקים ותיקות, שהיו קיימות בחברה באותם הסכומים. כל זאת, מבלי שדיווח לרשויות או שילם את המס כנדרש.
עוד עולה מהחקירה, כי החשוד הכיר בספרי החברה ובחברה נוספת שבבעלותו, בהוצאות בגין משכורות פיקטיביות – בסכום של למעלה מחצי מיליון שקלים משנת 2014 ואילך.
במסגרת החקירה נערכו חיפושים בביתו של החשוד וכן במשרדי מיצגיו ומעורבים נוספים, ונתפסו מסמכים רבים. החשוד נחקר במשרדי היחידה, ובנוסף אליו נחקרו מעורבים נוספים בתיק.