חוקרי היחידה הארצית למלחמה בפשיעה הכלכלית (יאל"כ) ואנשי רשות המסים עצרו הבוקר (שלישי) שני כדורגלני עבר בכירים ומוכרים, כאשר הם חשודים במספר עבירות של הלבנת הון והעלמת הכנסות, באמצעות גבייה בשוק האפור והפעלת צ'יינג'ים. השניים שוחררו בשעות הערב בערבות ללא תנאים מגבילים.
אחד מכיווני החקירה של רשות המסים והמשטרה, הוא לברר האם השניים קשורים לאחד מארגוני הפשיעה הגדולים. חובה לציין כי חקירה זו התנהלה במקביל לחקירת פרשת דה סילבה וזרקו שהסעירה את עולם הכדורגל בתקופה האחרונה.
אחרי מעקב של כמה חודשים, הם החליטו לעצור את שני החשודים בפרשה של הלבנת ההון ועיסוק בשוק אפור. החוקרים ערכו פשיטה גם על הבתים של החשודים במטרה לאתר קשר ישיר לפעילות.
ברשות המסים טענו כי יש להם הוכחות כאלה ואחרות שאכן בוצעה פעילות לא חוקית של שני שחקני העבר ושבוצע מעקב צמוד עליהם במטרה לאסוף עדות מהשטח ולתפוס אותם בשעת מעשה.
במשך כמספר שבועות ניהלו חוקרי רשות המסים בשיתוף חוקרי היאל"כ חקירה סמויה וחשאית כנגד ארבעה צ'יינג'ים שעסקו בנכיון צ'קים במרכז הארץ. על פי אותו החשד, מדובר בהיקף הלבנת הון של למעלה כ-60 מיליון שקלים. יחד עם שני כדורגלני העבר, נעצרו 8 חשודים נוספים.
על פי החשד, מקורם של חלק גדול מהצ'קים הם כספים שקשורים להלוואות בשוק האפור, וחלקם ניתנו במסגרת פעילות להלבנת הון והעלמת תשלומי מס מרשות המסים.בשעות האחרונות פשטו החוקרים על חנויות הצ'יינג' והחרימו מסמכים רבים וכן כספות, שבאחת מהן נמצאו למעלה מ-2.5 מיליון שקל במזומן.
גורם ברשות המסים סיפר ל-ONE על הפרשה: "אנחנו לא יכולים לחשוף את שמות החשודים היות וישנם מעורבים נוספים בפרשה ואנחנו מנסים לעשות הכל על מנת למנוע שיבושים בחקירה"
"מדובר באחד המקרים היותר גדולים שהתגלו בזמן האחרון ובסכומי כסף רבים מאוד שהעולמו שלא כחוק. הכל נעשה במסגרת מבצע אכיפה גדול מאוד שהתחלנו כבר לפני שלוש שנים אבל החשד לגבי הפרשה הנוכחית החל לפני כמה חודשים וכעת כאשר היה בידינו את הנתונים שהיינו צריכים החלטנו לבצע מעצר ולחקור את הנושא מקרוב".
ירום הלוי, פרקליטו של אחד החשודים, הגיב על טענות המשטרה: "הטענות למרבה הצער הן שלמשך שנתיים בערך החשודים העלימו מסים במיליוני שקלים וביצעו עבירות של הלבנת הון. לצערי הרב מדובר על מקרה שחוזר על עצמו של טענת שווא על מי שיש לו נגיעה כזו או אחרת על כספים וניפוח סכומים למימדים מפלצתיים ללא שום עוגן במציאות".
על הקשר בין החשודים לכדורגלנים אמר עו"ד הלוי: "לא היה קשר לשני הכדורגלנים ואני חוזר הפרשה נופחה מעבר לכל פרופורציה. למרשי אין שום קשר לפרשה, כאמור זאת נגיעה מאוד עקיפה שלו ובטח לא קשר ישיר להלבנת הון והעלמות מסים"
