כמעט חודש עבר מאז החליט מנהל העל לשעבר של מכבי תל אביב, מוני פנאן ז"ל, לשים קץ לחייו בדירתו שברמת אביב ומאז החלה פרשת "בנק ההשקעות של פנאן" להכות גלים ולצבור כותרות רבות.
בשבוע האחרון הפרשה קיבלה סיקור מועט יותר ונדמה היה כי ההד התקשורתי סביבה שוקע, אך אין הדבר מצביע כלל על נסיגה בחקירה או אי התפתחות כלשהי בגזרה.
מנהל רשות המיסים, יהודה נסרדישי, אמר היום (רביעי) ל-ONE: "אמרנו כמעט כל מה שאנחנו יכולים להגיד על החקירה הזאת כבר, אם היא בתקשורת או אם לא זה לא קובע מה באמת קורה, אנחנו ממשיכים לנהל את החקירה כרגיל, היא עדיין נמצאת בתחילתה וההליך נמשך בדיוק באותה צורה".
"אנחנו עובדים קשה בשביל לבדוק את הנושא הזה ולהעלות מסקנות, אנחנו לא שמים ולא מורידים את הרגל מהגז ובטח שלא עוזבים את הנושא, החקירה עצמה עלולה להיות ארוכה ומצד שני גם קצרה יותר ממה שכולם חושבים, אנחנו עוברים על הניירות והמסמכים בימים אלה ורק אז נוכל להחליט לאן תתפתח החקירה, הכל באמת תלוי בממצאים ובנתונים שיעלו", סיכם נסרדישי.
עד כה נחקרו ביחידת החקירות של רשות המיסים בתל אביב לא מעט מקורבים לפנאן וביניהם גם גורמים שונים במכבי תל אביב כשהבולטים שבהם, מנהל המשק עמי ביטון, שהיה חברו הקרוב של מוני ונחשד בתחילה כמי שדאג להעביר את מעטפות הכסף ליעדם הסופי, וכן מנכ"ל הקבוצה - אלי דריקס, שהגיע בעיקר לתת מענה למסמכים הרבים, 50 ארגזים במספר, שהוחרמו ממשרדי מכבי בשתי הפשיטות שנערכו על ידי חוקרי מס הכנסה ואמור להיות זה שיספק את המידע אודות אותם המסמכים גם בהמשך.
כמו כן נחקרו גיא גודס, צביקה שרף, נדב הנפלד, ווילי סימס וגם בנו של מוני, רגב פנאן.
גורם ברשות המיסים אמר ל-ONE בנושא החקירה שמתנהלת: "אנחנו לא ממהרים להוציא שום דבר החוצה כי זה יכול גם לשבש הליכי חקירה, אל תתרשמו מזה שהעניין לא בכותרות, זה לא אומר שום דבר על מה שקורה בפועל, עוד תהיינה התפתחויות חדשות ואם לא היו דברים בגו לא היינו נמצאים כעת בעיצומה של חקירה. יש עוד אנשים שיקבלו זימון לחקירות ויש עוד הרבה דברים שצריכים לשפוך עליהם אור ואנחנו נאמוד את הנושא הזה עד תום".
מנהל העיזבון של מוני פנאן, משה זינגל, קיבל לאחרונה מספר פניות משחקני עבר זרים ששיחקו במכבי תל אביב, זאת בנושא עיזבונו של פנאן, ואף נתבקש לבדוק האם תהיה דרך שהכספים ימצאו את הדרך לבעליהם בשנית, אולי דרך נכסים שונים שהשאיר אחריו מוני.
השחקנים שביצעו את הפניה לא מסרו מידע מדויק על סכומי הכסף שהשקיעו אצל פנאן וכן לא הציגו מסמכים רשמיים שמאשרים שאכן התבצע קשר עסקי ביניהם, לפיכך מסתמן כי לא יוכלו לדרוש דבר גם בהמשך, אלא אם כן יוכח הקשר העסקי בין הצדדים.
זינגל: "רוב האנשים שפנו אלי הם לא מעולם הספורט"
זינגל עצמו העמיד דברים על דיוקם כאשר סיפר ל-ONE מה באמת מתרחש לאחרונה: "האנשים שפנו אליי עד כה, הם בעיקר אנשי עסקים ולא מעולם הספורט, כאלה שלא מרוויחים מיליון דולר לשנה, בסכום הנמוך ביותר. הם הגיעו אליי בפנים עגומות כי הם מרוויחים סכומים נמוכים יותר מאלה של שחקני הכדורסל והכסף שלהם הלך".
"עכשיו הם צריכים לבדוק מה יוכלו לקבל ואם בכלל, הם היו האנשים שבאמצע, תקראו לזה מתווכים אם תרצו. הם דאגו להעביר את הכספים בין פנאן לבין הלקוחות האחרים, הם הביאו כסף משלהם וגם כסף של משקיעים נוספים ולכן הם הפסידו כפול".
עוד המשיך זינגל: "הם היו כמו שותפים של מוני, המטרה העיקרית היתה העברת כספים לחו"ל ומחו"ל, אני לא יודע אם אנשים יודעים אבל בארצות הברית למשל, אפשר להעביר עד סכום של 10,000 דולר ולא יותר, כך שזו הסיבה שהיה צריך את המתווכים האלה".
על עיסוקיו בימים האחרונים ובדיקת הנושא אמר: "אני נפגש בימים אלה עם המון אנשים ומנסה לבדוק את כל הכיוונים בנושא, אבל עד שלא יהיה לי משהו מוצק ועד שלא אדע בדיוק מי, מה, כמה ומתי, אני לא יכול לבצע שום מהלך. קיימת גם נסיעה לחו"ל הפרק לצורך בדיקה של כיוונים נוספים אך אני ממתין להוראה של בית משפט, עדין אין הוראה כזו ובלעדיה אני לא יכול לבצע דבר, מה גם שכרגע אין כסף בעיזבון אז מי בדיוק יממן נסיעה כזו?".
