משרד האוצר של ארה"ב הטיל סנקציות על רשת הלבנת הון, שעסקה בסחר בסמים ופעלה מקולומביה. בפרשה מעורבים גם הישראלי יצחק פרץ גוברק רבינוביץ' ובנו הנרי גוברק גרימברג, כמו גם 29 אנשים וחברות נוספים - כולל חברות הרשומות בקולומביה, פנמה וישראל.
רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק
על פי החשד, הפעילים ברשת הלבינו מאות מיליוני דולרים עבור ברוני סמים ובכללם איימן סעיד ג'ומעאא וחוזה אווריסטו המוכרים לרשויות בארה"ב. במשרד האוצר האמריקאי טוענים ששני הישראלים השתמשו בחברות טקסטיל בקולומביה כבסיס להלבנות ההון שלהם.
הם השתמשו בחשבונות בנק של החברות הללו ושל חברות קש הרשומות בפנמה על מנת לאפשר לברוני הסמים להלבין כספים.
חלק מבני משפחתם של הישראלים חשודים בתמיכה במעשיהם ובסיוע להם.