היחידה הארצית של המשטרה עיכבה הבוקר (שני) לחקירה באזהרה חמישה אנשי עסקים בכירים, בהם המיליארדר בני שטיינמץ, בחשד לביצוע עבירות על חוק איסור הלבנת הון, זיוף מסמך, שימוש במסמך מזוייף, רישום כוזב במסמכי תאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, שיבוש מהלכי משפט ומתן שוחד. כבר בדצמבר האחרון נחקר שטיינמץ בחשד למעורבותו בפרשת הלבנת הון.
לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים – הצטרפו לפייסבוק שלנו
במהלך הפעילות בוצעו חיפושים בבתיהם ובמשרדים המשמשים את חלקם והחל משעות הבוקר חוקרת המשטרה את המעורבים בחשד כי פעלו יחד באופן שיטתי עם החשוד העיקרי, על מנת לייצר ולהציג חוזים ועסקאות פיקטיביים, בין היתר בתחום הנדל"ן במדינה זרה וזאת לצורך העברות כספים והלבנת הון.
החקירה מנוהלת בשיתוף פעולה בינלאומי וכן עם הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ובליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה והמחלקה הפלילית והבינלאומית בפרקליטות המדינה. בהמשך להתפתחויות בחקירה יוחלט האם להביא את מי מהמעורבים לבית המשפט לדיון בעניינו.