כשאנחנו פותחים חשבון חדש בבנק, הפקיד בסניף מבקש להכיר אותנו, אבל מסתבר שלא רק את הנתונים הכספיים. בטופס סטנדרטי להיכרות עם הלקוח של בנק אוצר החייל, בחלק לשימוש פנימי, נדרש הפקיד למלא את השאלות הבאות על הלקוח: האם הוא פתוח במסירת מידע? האם הוא נינוח ורגוע? האם הוא מתוחכם ובקי בבנקאות?